Крипто був ONE із найбільших ризиків відмивання грошей у 2022-2023 роках: Уряд Великобританії. звіт
Між 2022 і 2023 роками Крипто разом із роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими операціями та управлінням капіталом становила найбільший ризик використання для відмивання грошей, показує звіт Міністерства фінансів Великобританії.
- Відповідно до звіту уряду Великої Британії, Крипто були одними з секторів, які становили найбільший ризик відмивання грошей.
- Останнім часом країна намагається боротися з Крипто злочинністю, і поліція розмістила по всій країні радників з Крипто тактики.
Крипто , поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та управлінням капіталом, становили найбільший ризик використання для відмивання грошей у період між 2022 і 2023 роками, йдеться у звіті фінансового відділу уряду в середу.
Висновок у звіті зроблено на основі оцінки ризиків Управлінням з фінансового контролю 238 компаній. FCA є фінансовим регулятором у Великій Британії, і воно гарантує, що Крипто реєструються в ньому та дотримуються його правил щодо відмивання грошей з 2020 року.
Останнім часом країна намагається боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. У жовтні 2022 року поліція Великої Британії повідомила, що у неї є консультанти з Крипто тактики, розміщені по всій країні, щоб допомогти вилучити цифрові активи, пов’язані зі злочинами. Тоді Рада керівників національної поліції заявила, що їм вдалося конфіскувати Крипто на сотні мільйонів у результаті злочинів.
Дані нещодавно опублікованого звіту показали, що між 2022 і 2023 роками було еквівалентно 52,8 штатних спеціалістів з фінансових злочинів, які займалися наглядом за боротьбою з відмиванням грошей у FCA, і 15,8 співробітників, зосереджених на нагляді Крипто бізнесом.
Тим часом ширші наглядові групи за межами спеціалізованих груп спеціалістів із фінансових злочинів відкрили 95 справ щодо криптоактивів між періодом реєстрації звітів.
